抚顺特钢(600399)：抚顺特钢：2024年第二次临时股东大会会议资料

　　为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员遵守。

　　2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的有关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯另外的股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

　　3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会有关的资料已于上海证券交易所网站披露发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议文件。

　　4、有提问、质询或建议并要求发言的股东或股东授权代表应先举手示意，经大会主持人许可后发言，多名股东或股东授权代表要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人能要求发言人到大会会务席办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或股东授权代表发言时间不超过 3分钟。

　　5、股东或股东授权代表发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系。与本次股东大会议题无关、可能泄露公司商业机密、损害公司或股东利益的质询或建议，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

　　6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项参见公司2024年10月31日披露的《抚顺特钢：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-047）。

　　9、出席会议人员请携带身份证明文件于会议开始前半小时内到达会场，股东还需要持证券账户卡、授权委托书等文件验证入场（具体需要携带的文件请参见公司2024年10月31日在上海证券交易所网站披露的《抚顺特钢：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-047）。

　　范围表述及修订的议案》。根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》的相关规定，公司拟按照营业范围规范目录统一规范营业范围的相关表述，并修订《公司章程》，具体修订内容如下：

　　第十四条 经依法登记，公司的经营 范围：经营本企业自产产品及技术的 出口业务和本企业所需的机械设备、 零配件、原辅材料及技术的进口业务 （国家限定公司经营或禁止进出口的 商品及技术除外），钢冶炼、压延钢加 工，冶金技术服务，工业气体（含液 体）制造、销售，设备安装、冶金设 备维修和制造、机械加工与铆焊制作、 电器维修、钢结构架制造、机电设备 技术咨询、钢材销售、窑炉维修，再 生资源回收（除生产性废旧金属）、生 产性废旧金属回收。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动。）

　　第十四条 经依法登记，公司的营业范围：一般项 目：货物进出口；技术进出口；钢、铁冶炼；钢压 延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；普通机械设施安装服务； 冶金专用设备制造；通用设备修理；专用设备修理； 电气设备修理；金属制品修理；机械零件、零部件 加工；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售； 再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金 属回收；基础化学原料制造（不含危险化学品等许 可类化学品的制造）；金属结构制造；金属表面处理 及热处理加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备 安装改造修理。（依法须经批准的项目，经有关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）