本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易是以公司正常生产经营为基础，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务情况，公司主体业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

　　公司于2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度关联交易的议案》，关联董事潘吉庆先生、王建忠先生、张浩先生回避表决，其他非关联董事都同意该议案。

　　公司董事会在审议该议案前经独立董事专门会议审议，独立董事都同意将该议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：公司预计2025年日常关联交易的计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主体业务不会因此类交易对关联方形成依赖。因此，我们赞同公司2025年日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见如下：关联董事潘吉庆先生、张浩先生回避表决，非关联董事一致认为，公司2025年预计日常关联交易计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合有关法律和法规、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主体业务不会因此类交易对关联方形成依赖，同意将本议案提交董事会审议。

　　公司及公司子公司预计2025年将与上海运百国际物流有限公司（以下简称“上海运百”）和天津创导热材料有限公司（以下简称“天津创导”）发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币380万元，详细情况如下：单位：万元

　　供应链管理服务；国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；无船承运业务。 道路货物运输（不含危险货物）。

　　大连创新零部件制造公司（持股24.00%）、山东奥福环保科技股份有限公司（持 股16.8333%）、青特集团有限公司（持股16.8333%）、武汉运百国际供应链合伙 企业(有限合伙)（持股10%）、湖北三环国际股份有限公司（持股10.00%）、浙 江银轮机械股份有限公司（持股6.00%）、天润工业技术股份有限公司（持股 5.6667%）、万安集团有限公司（持股5.00%）

　　总资产：3,127.89万元 净资产：2,627.81万元 营业收入：12,210.10万元 净利润：338.35万元

　　工业陶瓷及耐火材料制造；工业陶瓷及耐火材料的技术开发、咨询、转让；建 筑材料（砂石料除外）、五金交电、机电设施、电子科技类产品销售；货物、技术进出 口及其代理。

　　于发明（持股35.9041%）、郭海珠（持股17.052%）、于兆波（持股10%）、郭正 谋（持股9%）、张卫国（持股6%）、汪崇富（持股5%）、王建忠（持股5%）

　　总资产：19,543.03万元 净资产：12,642.33万元 营业收入：14,384.93万元 净利润：2,150.41万元

　　上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的履约和支付能力。公司与上述关联方前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与关联方签署合同或协议并严格按照约定执行。

　　公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方采购材料及服务等，为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场行情报价为依据，由双方协商确定。

　　公司与上述关联方的日常关联交易是为满足公司业务发展以及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

　　公司与上述关联方的关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务情况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。

　　公司与上述关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

　　山东奥福环保科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见